На Хмельниччині викрили конвертаційний центр з обігом у 40 мільйонів гривень

На Хмельниччині викрили конвертаційний центр з обігом у 40 мільйонів гривень
Тут і далі — фото прес-служби УСБУ в Хмельницькій області
  • Правоохоронці «накрили» схему ухиляння від сплати податків.

  • Вона діяла протягом трьох років.

Група мешканців Хмельниччини вирішила заробити на ухиленні від сплати податків. У Хмельницькому та Києві зареєстрували ряд фіктивних підприємств. Їх реквізити використовували для проведення безготівкових фінансово-господарських операцій. Клієнти перераховували гроші за товари, яких насправді не існувало. Після цього організатори конвертаційного центру переводили ці гроші в готівку.

Як повідомляє прес-служба управління Служби безпеки України в Хмельницькій області, такими діями завдали державі збитки в особливо великих розмірах. Конвертаційний центр працював протягом 2017—2019 років. За цей його обіг склав понад 40 мільйонів гривень.

Під час обшуків працівники СБУ виявили у підозрюваних вилучили майже півмільйона гривень готівки, печатки фіктивних підприємств, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи та чекові книжки. Згідно з повідомленням, вони доводять проведення протиправних оборудок.

Правоохоронці вже розслідують кримінальні справи за частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 205 та частиною 3 статті 212. Операцію з викриття конвертаційного центру проводили спільно з головним управлінням Державної фіскальної служби та хмельницький теруправлінням Державного бюро розслідувань.

Слідкуйте за новинами Хмельницького у Facebook, Telegram, Instagram, Viber та YouTube.

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні

Новини Хмельницького за сьогодні

10:00 За скільки купують і продають валюту в Хмельницькому 21 липня 09:00 21 липня — День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості 08:00 Чи підете ви на вибори? (ГОЛОСУВАННЯ) 07:17 Рецепт дня. Готуємо ніжну кабачкову запіканку Від читача 13:26 Онлайн-калькулятор «чесної платіжки» для оплати комунальних послуг 19:02 У неділю, 21 липня, хмельничани попрощаються із загиблим на Сході Богданом Бігусом 18:00 "Літо знову оживе". Про погоду у Хмельницькому 21 липня 17:11 Рідкісні орхідеї розцвіли на Хмельниччині (ФОТО) photo_camera 16:16 Де відключать газ у Хмельницькому наступного тижня (СПИСОК АДРЕС) 15:36 Хмельницький в Instagram: найкращі фото за 15—20 липня photo_camera 15:15 Грузинський суд звільнив з-під варти підозрювану у торгівлі дітьми хмельничанку Юлію Сусляк 14:14 Село з Хмельниччини потрапило до ТОП-10 неймовірних в країні 13:13 У річці знайшли тіло 36-річного мешканця Шепетівщини, який зник напередодні 12:12 На Хмельниччині 22-річний хлопець вкрав авто у вітчима 11:01 На Хмельниччині Nissan злетів у кювет: постраждало двоє людей 10:26 За скільки купують і продають валюту в Хмельницькому 20 липня
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Афіша та квитки на Moemisto.ua Афіша:
keyboard_arrow_up