На Хмельниччині викрили конвертаційний центр з обігом у 40 мільйонів гривень

На Хмельниччині викрили конвертаційний центр з обігом у 40 мільйонів гривень
Тут і далі — фото прес-служби УСБУ в Хмельницькій області
  • Правоохоронці «накрили» схему ухиляння від сплати податків.

  • Вона діяла протягом трьох років.

Група мешканців Хмельниччини вирішила заробити на ухиленні від сплати податків. У Хмельницькому та Києві зареєстрували ряд фіктивних підприємств. Їх реквізити використовували для проведення безготівкових фінансово-господарських операцій. Клієнти перераховували гроші за товари, яких насправді не існувало. Після цього організатори конвертаційного центру переводили ці гроші в готівку.

Як повідомляє прес-служба управління Служби безпеки України в Хмельницькій області, такими діями завдали державі збитки в особливо великих розмірах. Конвертаційний центр працював протягом 2017—2019 років. За цей його обіг склав понад 40 мільйонів гривень.

Під час обшуків працівники СБУ виявили у підозрюваних вилучили майже півмільйона гривень готівки, печатки фіктивних підприємств, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи та чекові книжки. Згідно з повідомленням, вони доводять проведення протиправних оборудок.

Відео дня

Правоохоронці вже розслідують кримінальні справи за частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 205 та частиною 3 статті 212. Операцію з викриття конвертаційного центру проводили спільно з головним управлінням Державної фіскальної служби та хмельницький теруправлінням Державного бюро розслідувань.

Слідкуйте за новинами Хмельницького у Facebook, Telegram, Instagram, Viber та YouTube.

Слідкуйте за новинами Хмельницького у Telegram.

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Хмельницького за сьогодні
10:02 На дорогах Хмельниччини триває ремонт: укладають асфальт 09:03 Сьогодні — День Української Державності: що символізує свято і чому важливе 08:30 Курс валют у Хмельницькому на 15 липня 21:01 Дощитиме. Прогноз погоди для Хмельниччини на 15 липня Від читача 19:37 Що робити при сильному зубному болю? 20:18 У Хмельницькому з озера дістали тіло чоловіка 19:33 Вважалися зниклими безвісти: підтвердилась загибель двох воїнів з Хмельницького району photo_camera 18:47 Хмельничанка намагалася позбавити ексчоловіка права на квартиру — поки той на фронті 18:02 Відпочинок та екскурсії: діти військових з Хмельниччини вирушили у подорож до Польщі 17:40 Де в Хмельницькому обстежити дитину швидко й без стресу: добірка медичних закладів 17:17 Штормове попередження: на Хмельниччині найближчим часом очікується гроза 16:48 Зарплата до 27 тисяч гривень: хмельницький «Електротранс» запрошує на роботу (ВАКАНСІЇ) 16:06 Жителька Хмельниччини стала посмертною доноркою — її серце пересадили 6-річному Євгену 15:28 Втрата для Хмельницького: помер громадський діяч і колишній політв’язень Кузьма Матвіюк 14:56 На Хмельниччині водій зніс дорожній знак: їхав п’яним і «без прав» 14:10 Троє загиблих на Зарічанській: водію винесли вирок 13:51 Неповнолітній самокатчик збив пішохідку у Старокостянтинові. Її госпіталізували 13:09 Виплати при народженні дитини зростуть у 5 разів — Шмигаль анонсував новий закон 12:27 Постраждали двоє підлітків: біля автовокзалу у Хмельницькому сталася ДТП 11:48 ДТП у Хмельницькому районі: автівки зіткнулися «лоб в лоб»
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому
keyboard_arrow_up