На Хмельниччині викрили конвертаційний центр з обігом у 40 мільйонів гривень

На Хмельниччині викрили конвертаційний центр з обігом у 40 мільйонів гривень
Тут і далі — фото прес-служби УСБУ в Хмельницькій області
  • Правоохоронці «накрили» схему ухиляння від сплати податків.

  • Вона діяла протягом трьох років.

Група мешканців Хмельниччини вирішила заробити на ухиленні від сплати податків. У Хмельницькому та Києві зареєстрували ряд фіктивних підприємств. Їх реквізити використовували для проведення безготівкових фінансово-господарських операцій. Клієнти перераховували гроші за товари, яких насправді не існувало. Після цього організатори конвертаційного центру переводили ці гроші в готівку.

Як повідомляє прес-служба управління Служби безпеки України в Хмельницькій області, такими діями завдали державі збитки в особливо великих розмірах. Конвертаційний центр працював протягом 2017—2019 років. За цей його обіг склав понад 40 мільйонів гривень.

Під час обшуків працівники СБУ виявили у підозрюваних вилучили майже півмільйона гривень готівки, печатки фіктивних підприємств, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи та чекові книжки. Згідно з повідомленням, вони доводять проведення протиправних оборудок.

Правоохоронці вже розслідують кримінальні справи за частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 205 та частиною 3 статті 212. Операцію з викриття конвертаційного центру проводили спільно з головним управлінням Державної фіскальної служби та хмельницький теруправлінням Державного бюро розслідувань.

Слідкуйте за новинами Хмельницького у Facebook, Telegram, Instagram, Viber та YouTube.

Слідкуйте за новинами Хмельницького у Facebook, Telegram, Instagram, Viber та YouTube.

----------------------------------------------------------------------

Корисне рекламне посилання:

Про швидке онлайн-кредитування, докладніше дізнатися тут

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Хмельницького за сьогодні
12:26 На Хмельниччині виявили ще дві сотні випадків СOVID: де найбільше 11:33 Що буде з курсом долара у перший тиждень березня: прогноз аналітика 10:23 На Хмельниччині автомобіль злетів з дороги та перекинувся: постраждала пасажирка 09:17 Президент звільнив двох голів РДА на Хмельниччині Від читача 15:46 Внаслідок ДТП в Ярмолинцях постраждала жінка 08:21 За скільки продають долари і євро сьогодні. Курс валют на 28 лютого 18:51 Що ви знаєте про хмельницьке пиво (ТЕСТ) 18:06 Синоптики прогнозують морозний березень 17:10 Де у Хмельницькому не буде світла в понеділок, 1 березня (АДРЕСИ) 16:28 ТОП-10 фото лютого, які хмельничани публікували в Instagram photo_camera 15:01 Перехід на літній час: коли переводять годинники і як адаптуватись 14:18 Моторошне вбивство через ревнощі: мешканець Рівненщини зарізав гостя з Хмельниччини photo_camera 13:01 COVID-19 на Хмельниччині: померло відразу дев’ятеро хворих за добу
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому
keyboard_arrow_up