Спецтема: карантин

На Хмельниччині викрили конвертаційний центр з обігом у 40 мільйонів гривень

На Хмельниччині викрили конвертаційний центр з обігом у 40 мільйонів гривень
Тут і далі — фото прес-служби УСБУ в Хмельницькій області
  • Правоохоронці «накрили» схему ухиляння від сплати податків.

  • Вона діяла протягом трьох років.

Група мешканців Хмельниччини вирішила заробити на ухиленні від сплати податків. У Хмельницькому та Києві зареєстрували ряд фіктивних підприємств. Їх реквізити використовували для проведення безготівкових фінансово-господарських операцій. Клієнти перераховували гроші за товари, яких насправді не існувало. Після цього організатори конвертаційного центру переводили ці гроші в готівку.

Як повідомляє прес-служба управління Служби безпеки України в Хмельницькій області, такими діями завдали державі збитки в особливо великих розмірах. Конвертаційний центр працював протягом 2017—2019 років. За цей його обіг склав понад 40 мільйонів гривень.

Під час обшуків працівники СБУ виявили у підозрюваних вилучили майже півмільйона гривень готівки, печатки фіктивних підприємств, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи та чекові книжки. Згідно з повідомленням, вони доводять проведення протиправних оборудок.

Правоохоронці вже розслідують кримінальні справи за частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 205 та частиною 3 статті 212. Операцію з викриття конвертаційного центру проводили спільно з головним управлінням Державної фіскальної служби та хмельницький теруправлінням Державного бюро розслідувань.

Слідкуйте за новинами Хмельницького у Facebook, Telegram, Instagram, Viber та YouTube.

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Хмельницького за сьогодні
10:22 Коронавірус в Україні: за добу виявили майже півтисячі нових заражених 09:44 Жовтий рівень небезпечності. На Хмельниччині оголосили штормове попередження 09:04 За скільки купують і продають валюту в Хмельницькому 31 травня 08:00 31 травня – яке сьогодні свято, іменини та чого не слід робити Від читача 17:02 Захистити юнацтво від приваблення до куріння — брифінг до Всесвітнього дня без тютюну 21:38 Де на Хмельниччині виявили нових хворих з COVID-19. Свіжі дані 19:36 Спалив обід і ледь не згорів в квартирі. Як на Старокостянтинівському шосе рятували чоловіка play_circle_filled 18:50 Укрзалізниця пустила ще кілька поїздів через Хмельницький 17:40 Нацбанк випустить нову монету. Як вона виглядатиме 16:49 На Хмельниччині COVID-19 підтвердили ще у 16 людей. Свіжі дані 16:05 З висоти пташиного польоту: впізнайте перехрестя вулиць у Хмельницькому (ТЕСТ) stars 15:02 Онкохвора хмельницька журналістка в критичному стані. Потрібна допомога 13:41 У Кам’янці підтвердили новий випадок COVID-19 на швейній фабриці 12:50 Вчитель з Нетішина зачитав реп для своїх учнів (ВІДЕО) play_circle_filled 12:09 Хмельницький в Instagram: кращі фото за 25-30 травня 11:22 Біля будинку побуту на Ружичній можуть встановити світлофор
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому
keyboard_arrow_up