На Хмельниччині викрили конвертаційний центр з обігом у 40 мільйонів гривень

На Хмельниччині викрили конвертаційний центр з обігом у 40 мільйонів гривень
Тут і далі — фото прес-служби УСБУ в Хмельницькій області
  • Правоохоронці «накрили» схему ухиляння від сплати податків.

  • Вона діяла протягом трьох років.

Група мешканців Хмельниччини вирішила заробити на ухиленні від сплати податків. У Хмельницькому та Києві зареєстрували ряд фіктивних підприємств. Їх реквізити використовували для проведення безготівкових фінансово-господарських операцій. Клієнти перераховували гроші за товари, яких насправді не існувало. Після цього організатори конвертаційного центру переводили ці гроші в готівку.

Як повідомляє прес-служба управління Служби безпеки України в Хмельницькій області, такими діями завдали державі збитки в особливо великих розмірах. Конвертаційний центр працював протягом 2017—2019 років. За цей його обіг склав понад 40 мільйонів гривень.

Під час обшуків працівники СБУ виявили у підозрюваних вилучили майже півмільйона гривень готівки, печатки фіктивних підприємств, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи та чекові книжки. Згідно з повідомленням, вони доводять проведення протиправних оборудок.

Правоохоронці вже розслідують кримінальні справи за частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 205 та частиною 3 статті 212. Операцію з викриття конвертаційного центру проводили спільно з головним управлінням Державної фіскальної служби та хмельницький теруправлінням Державного бюро розслідувань.

Слідкуйте за новинами Хмельницького у Facebook, Telegram, Instagram, Viber та YouTube.

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні

Новини Хмельницького за сьогодні

20:01 Проскурівські борделі під наглядом поліції: якими були заклади розпусти понад століття тому і які вони у сучасному Хмельницькому photo_camera 19:00 Заморозки, дощ та сильний вітер. Синоптик розповіла про погоду в Україні 20 вересня 18:00 500 тисяч гривень штрафу отримав власник хмельницького швейного цеху за "нелегальних" працівниць 17:25 Зірка Голлівуду Міккі Рурк хоче, щоб його поховали у селі на Хмельниччині Від читача 11:31 КОНСУЛЬТУЄ МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ 16:54 На Хмельниччині засудили чоловіка, який викрадав велосипеди з під'їздів 16:10 Сергій Цибізов повернувся до рідної Шепетівки після полону 15:36 На Хмельниччині затримали продавця канабісу 15:05 Заморозки уже в жовтні: синоптики розповіли про погоду в Україні до кінця осені 14:30 Як підібрати теплий осінній комбінезон для малюків? (Новини компаній) 14:15 Хмельницький та Давидківці хочуть об’єднати в територіальну громаду (ОБГОВОРЕННЯ) 14:01 Масове отруєння на весіллі в Ізяславі: медики назвали причини 13:37 19-річний хмельничанин викрав автомобіль та здав його на металобрухт photo_camera 13:05 Стоп корупції: як в Хмельницькій ДСНС борються з “негідниками в погонах” photo_camera 12:50 Спецслужби РФ намагалися завербувати мешканку Хмельниччини — СБУ play_circle_filled 12:10 У Хмельницькому Mercedes збив велосипедиста 11:50 "Слуга народу" з Хмельниччини каже, що не складе мандат через кнопкодавство 11:17 На Хмельниччині у свійської тварини виявили сказ 10:48 Хмельницькі патрульні розшукують Peugeot, який втік з місця ДТП 10:18 На Хмельниччині горів столярний цех
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Афіша та квитки на Moemisto.ua Афіша:
keyboard_arrow_up