На Хмельниччині викрили конвертаційний центр з обігом у 40 мільйонів гривень

На Хмельниччині викрили конвертаційний центр з обігом у 40 мільйонів гривень
Тут і далі — фото прес-служби УСБУ в Хмельницькій області
  • Правоохоронці «накрили» схему ухиляння від сплати податків.

  • Вона діяла протягом трьох років.

Група мешканців Хмельниччини вирішила заробити на ухиленні від сплати податків. У Хмельницькому та Києві зареєстрували ряд фіктивних підприємств. Їх реквізити використовували для проведення безготівкових фінансово-господарських операцій. Клієнти перераховували гроші за товари, яких насправді не існувало. Після цього організатори конвертаційного центру переводили ці гроші в готівку.

Як повідомляє прес-служба управління Служби безпеки України в Хмельницькій області, такими діями завдали державі збитки в особливо великих розмірах. Конвертаційний центр працював протягом 2017—2019 років. За цей його обіг склав понад 40 мільйонів гривень.

Під час обшуків працівники СБУ виявили у підозрюваних вилучили майже півмільйона гривень готівки, печатки фіктивних підприємств, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи та чекові книжки. Згідно з повідомленням, вони доводять проведення протиправних оборудок.

Правоохоронці вже розслідують кримінальні справи за частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 205 та частиною 3 статті 212. Операцію з викриття конвертаційного центру проводили спільно з головним управлінням Державної фіскальної служби та хмельницький теруправлінням Державного бюро розслідувань.

Слідкуйте за новинами Хмельницького у Facebook, Telegram, Instagram, Viber та YouTube.

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Хмельницького за сьогодні
11:01 За продаж контрафактних сигарет хмельничанину «світить» до 170 тисяч гривень штрафу 10:54 Старовинний маєток на Хмельниччині виставили на аукціон stars 10:04 В парку Чекмана почистять водойму за 870 тисяч гривень 09:25 У Хмельницькому районі зіткнулись вантажівка і легковик. Загинула одна людина play_circle_filled photo_camera Від читача 20:38 Допоможіть, будь ласка! 08:04 Скільки коштують долар і євро: курс валют на 25 червня 20:38 Відпочиваємо на Хмельниччині. Як можна провести час на кар’єрі в Головчинцях play_circle_filled photo_camera stars 20:18 Рятувальники гасили пожежу в Ювілейному провулку (ФОТО, ВІДЕО) play_circle_filled photo_camera 18:22 Зеленський посмертно нагородив майора з Хмельниччини 17:37 Синоптики розповіли, коли відступить спека 17:29 Сергій Лабазюк назвав першочерговий крок до завоювання Україною світових ринків (пресслужба С.Лабазюка) 16:48 «Зняла порчу» за чверть мільйона. На Хмельниччині судили шахрайку 16:45 Лікування короткозорості без операції можливе нічними лінзами PARAGON та Swiss Lens (Новини компаній) 16:07 Чим ми дихаємо: наскільки чисте повітря у Хмельницькому stars 15:39 Суворова на Яремчука. У Хмельницькому перейменують кілька вулиць і провулків 15:23 Де у Хмельницькому відключатимуть світло 25 червня (АДРЕСИ) 14:22 В пам’ять про захисників. Хмельничани приєднаються до всеукраїнського велопробігу 13:35 На Хмельниччині +49 нових випадків COVID. Скільки хворих в лікарнях області 13:22 Хмельницький випускник отримав максимальний бал за ЗНО з математики 12:52 Спека +30: водіям вантажівок нагадали про обмеження руху на Хмельниччині
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому
keyboard_arrow_up