На Хмельниччині викрили конвертаційний центр з обігом у 40 мільйонів гривень

На Хмельниччині викрили конвертаційний центр з обігом у 40 мільйонів гривень
Тут і далі — фото прес-служби УСБУ в Хмельницькій області
  • Правоохоронці «накрили» схему ухиляння від сплати податків.

  • Вона діяла протягом трьох років.

Група мешканців Хмельниччини вирішила заробити на ухиленні від сплати податків. У Хмельницькому та Києві зареєстрували ряд фіктивних підприємств. Їх реквізити використовували для проведення безготівкових фінансово-господарських операцій. Клієнти перераховували гроші за товари, яких насправді не існувало. Після цього організатори конвертаційного центру переводили ці гроші в готівку.

Як повідомляє прес-служба управління Служби безпеки України в Хмельницькій області, такими діями завдали державі збитки в особливо великих розмірах. Конвертаційний центр працював протягом 2017—2019 років. За цей його обіг склав понад 40 мільйонів гривень.

Під час обшуків працівники СБУ виявили у підозрюваних вилучили майже півмільйона гривень готівки, печатки фіктивних підприємств, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи та чекові книжки. Згідно з повідомленням, вони доводять проведення протиправних оборудок.

Правоохоронці вже розслідують кримінальні справи за частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 205 та частиною 3 статті 212. Операцію з викриття конвертаційного центру проводили спільно з головним управлінням Державної фіскальної служби та хмельницький теруправлінням Державного бюро розслідувань.

Слідкуйте за новинами Хмельницького у Facebook, Telegram, Instagram, Viber та YouTube.

Слідкуйте за новинами Хмельницького у Facebook, Telegram, Instagram, Viber та YouTube.

----------------------------------------------------------------------

Корисне рекламне посилання:

Про швидке онлайн-кредитування, докладніше дізнатися тут

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Хмельницького за сьогодні
20:58 Розгорнули додаткові місця для хворих. Яка ситуація з COVID-19 на Хмельниччині 20:03 “Священники-порушники” і відсторонені євреї: якими були вибори на Хмельниччині десятки років тому stars 19:59 «Державу не хвилює, як люди лікуються вдома» — лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко (пресслужба ВО "Батьківщина") 19:19 Антициклон збереже тепло в Україні: синоптик порадувала прогнозом Від читача 19:43 КТ діагностика пневмонії, запалення легень діагностувати розпізнати ознаки при коронавірусі хвороби Хмельницький 18:00 У Хмельницькому встановлять 6 нових зупинок 17:42 ДТП на Степана Бандери: зіткнулися три автомобілі photo_camera 17:17 Що думають хмельничани про всенародне опитування Зеленського у день виборів 16:41 Збудували за 2.6 мільйона: як виглядає новий туалет в сквері Шевченка зсередини photo_camera stars 16:26 14 кандидатів передумали балотуватися до рад Хмельницької області 16:02 Де у Хмельницькому поїсти смачну піцу: піцерії та служби доставки 15:56 Соцопитування: «ЗА МАЙБУТНЄ» впевнено перемагає на Хмельниччині (пресслужба партії "За Майбутнє") 15:42 Нічого спільного з грипом: інфекціоніст назвала три етапи розвитку коронавірусу 15:14 З какао та у смальці: як до хмельницького СІЗО передають заборонені речовини photo_camera 14:43 Коли і де збирають "зелені відходи" у Хмельницькому (ГРАФІК) 14:19 На Хмельниччині автомобіль злетів з дороги: водія діставали рятувальники 13:45 «ЗА МАЙБУТНЄ» закликала владу забезпечити умови для голосування літнім людям та людям з інвалідністю (пресслужба партії "За Майбутнє") 12:02 На Хмельниччині з річки дістали тіло рибалки, який зник майже тиждень тому 11:32 Поліція розшукує жартівника, який "замінував" ТЦ на Інститутській: що йому загрожує 11:22 Чи добре ви знаєте програми партій, що йдуть в обласну раду? (ТЕСТ) stars
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому
keyboard_arrow_up