На Хмельниччині зловмисники видурили у аграріїв майже 30 мільйонів гривень

• Для пошуку "клієнтів" злочинці використовували інформацію з обмеженим доступом, залучаючи представників фіскальних і правоохоронних органів.
• Їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.

Під час розслідування було встановлено, що члени угруповання привласнили майже 30 мільйонів гривень у компаній з Хмельниччини, повідомляє ДБР. 

Злочинна організація діяла за допомогою підроблених документів, використовуючи фіктивні рахунки та незаконні маніпуляції з банківськими операціями.

Керував групою мешканець Дніпра, до її складу входили його родичі та знайомі. Для пошуку "клієнтів" злочинці використовували інформацію з обмеженим доступом, залучаючи представників фіскальних і правоохоронних органів.

Наразі п'ятьом фігурантам, включаючи організатора, висунуто підозри. Їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі за кількома статтями Кримінального кодексу України, включаючи шахрайство, відмивання коштів та підробку документів.

Розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.

Слідкуйте за новинами Хмельницького у Telegram.