На Хмельниччині викрили центр мінімізації податків, який "відмив" десятки мільйонів гривень

На Хмельниччині викрили центр мінімізації податків, який "відмив" десятки мільйонів гривень
  • Центр працював кілька років. За цей час встиг добряче "розкрутитися".

На Хмельниччині ліквідовано центр мінімізації податкових платежів до бюджету з тіньовим обігом у мільйони гривень. Про це сьогодні, 2 вересня, повідомили у Головному управлінні ДФС області.

Зазначається, що центр працював під прикриттям групи осіб, які забезпечували маскування проведення тіньових оборудок. Протягом 2017-2020 років центр протиправно обготівкував понад 50 мільйонів гривень та сформував фіктивний податковий кредит з ПДВ у сумі майже 10 мільйонів гривень.

"Умовно початковим етапом напівлегальної діяльності центру мінімізації платежів був пошук та залучення службових осіб, кінцевих бенефіціарів та представників СПД – вигодонабувачів, які переслідуючи мету зменшення бази оподаткування з податку на прибуток та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, легалізації придбаних ТМЦ та робіт за готівку, а також обготівкування коштів, здійснювали банківські транзакції по перерахуванню безготівкових коштів на банківські рахунки ТОВ «Х» переважно за будівельно-монтажні роботи або будівельні матеріали", - уточнили у ДФС.

У межах проведених заходів, спрямованих на збір доказової бази, співробітниками фіскальної служби Хмельниччини та слідчого відділу Нацполіції проведено обшуки, за результатами яких вилучено: грошові кошти, оригінали та копії фінансово-господарських документів (договори купівлі-продажу, накладні, виписки по особовим рахунках, тощо), чорнові записи щодо реалізації ТМЦ, комп’ютерну техніку, банківські картки, печатки, штампи та інші речові докази протиправної діяльності.
На даний час здійснюються подальші слідчі дії.

 

 

 

 

Слідкуйте за новинами Хмельницького у Facebook, Telegram, Instagram, Viber та YouTube.

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Хмельницького за сьогодні
14:00 Куди нести батарейки і лампочки. Графік стоянок екобуса в березні 13:11 Експедитор, офіціант чи дизайнер. Переглядайте «свіжі» вакансії Хмельницького за тиждень 12:44 У Хмельницькому померла одна жінка, хвора на COVID-19. Останні дані 12:29 На Хмельниччині затримали молодих жінок, які продавали наркотики у двох містах photo_camera Від читача 15:46 Внаслідок ДТП в Ярмолинцях постраждала жінка 12:07 “За 2 копійки - 500 доларів”. Ми перевірили, які монети можна продати в Хмельницькому stars 11:37 Свято разом з командою «Без комплексіВ» запам’ятається надовго (Новини компаній) 11:18 Вакцинація на Хмельниччині: скільки людей отримали щеплення від COVID в перший день 10:23 Ще один мікрорайон Хмельницького залишиться без води 10:22 Питання дня: чим супермаркети «АТБ» завжди дивують покупців Хмельниччини (Новини компаній) 10:15 Зачепили припарковане авто. Поліція шукає свідків ДТП в центрі Хмельницького 09:46 Сьогодні, 26 лютого, на проспекті Миру не буде води 09:35 Розминувся з мамою: на Хмельниччині шукали 7-річного хлопчика 09:09 COVID-19 за добу: захворіло майже вдвічі більше, ніж одужало 08:03 Долар на місці, євро різко стрибнув. Курс валют на 26 лютого 21:48 У Хмельницькому померла викладач гуманітарно-педагогічної академії 20:20 27 чоловіків та 2 жінки: що відомо про Героїв України з Хмельниччини stars 18:33 Найтепліша лютнева п’ятниця в Європі. Синоптики дали свіжий прогноз 17:32 Розбив скло в автівках. На Гречанах патрульні «на гарячому» спіймали злодія photo_camera 17:10 Ув’язненому в хмельницькому СІЗО намагались передати телефон в консервації photo_camera
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому
keyboard_arrow_up