На Хмельниччині викрили шахраїв, які ошукали військових на понад 1 мільйон гривень

• Викрили аферистів на Хмельниччині, а затримали їх аж у Молдові.

В Україні та Молдові спільними зусиллями правоохоронці знешкодили шахрайську групу, яка ошукала військовослужбовців ЗСУ на понад 1 000 000 гривень. Операція проходила одночасно на території двох країн і завершилася затриманням організатора та чотирьох активних учасників.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Поліцейські у Хмельницькій області виявили групу проросійськи налаштованих мешканців, які через оголошення на інтернет-платформах пропонували військовим транспорт, генератори, квадроцикли та інші товари. Після отримання передоплати зловмисники зникали, не передаючи обіцяного.

Пізніше стало відомо, що організатор та ключові учасники групи виїхали до Молдови і в місті Бєльці організували шахрайський call-центр. Для роботи вони залучили кілька десятків дропів – це люди, які давали свої банківські картки, на які постраждалі переказували гроші.

Українські поліцейські передали інформацію колегам у Молдові через Європол. На її основі Національна інспекція розслідувань Молдови відкрила кримінальне провадження, а також була створена спільна слідча група (JIT). Це дало змогу правоохоронцям діяти разом у режимі реального часу та координувати кроки по всій схемі.

Правоохоронці встановили, де мешкають учасники групи, де працює call-центр і які люди були дропами. Встановили причетність шахраїв щонайменше до 20 епізодів, а сума завданих збитків перевищила 1 000 000 гривень.

Щоб знешкодити угруповання, українські оперативники з Хмельницької області спільно з молдовськими колегами та за участю спецпідрозділу «Фулджер» провели спільні заходи у містах Бєльці та Унгєни. Було затримано організатора і чотирьох найактивніших учасників, які виявилися родичами.

В Україні одночасно провели обшуки у Хмельницькій та ще восьми областях – Чернігівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій. Поліцейські вилучили банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи та інші докази участі у шахрайській схемі.

Затриманим у Молдові оголосили підозри за статтями 190 (шахрайство, вчинене організованою групою) та 243 (відмивання коштів, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу Молдови. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою.

Слідкуйте за новинами Хмельницького у Telegram.