Викрили мережу секонд-хендів у Хмельницькому, яка ухилялася від податків

• Оперативники провели десятки обшуків по магазинах мережі.

Масштабну схему ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень викрили правоохоронці. Оперативники з Хмельниччини провели десятки обшуків у справі. Мова про мережу магазинів секонд-хенду, яка працювала по всій країні та, за даними слідства, роками приховувала прибутки через сотні підставних ФОПів. 

Про викриття схеми повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України. За даними наших джерел, йдеться про мережу "EconomClass".

За результатами розслідування, організатором оборудки є підприємець із міжрегіональними зв’язками, який нині проживає у Китайській Народній Республіці. Співорганізатор перебував в Австрії. До роботи схеми вони також залучили виконавчого директора мережі, бухгалтерів, ІТ-спеціаліста та регіональних представників.

Слідчі встановили, що мережа нараховує понад 200 торговельних точок секонд-хенду по всій Україні. І ці магазини оформлювали на фізичних осіб-підприємців, що дозволяло сплачувати значно менші податки. Насправді ж управління бізнесом, фінансовими потоками та товарообігом здійснювали організатори. Загалом у схемі фігурують понад 500 ФОПів. За використання їхніх документів для реєстрації підприємницької діяльності люди щомісяця отримували від 2 до 3 тисяч гривень.

Окремо правоохоронці звернули увагу на спеціальне програмне забезпечення, яке використовували у магазинах. Воно дозволяло вибірково проводити покупки через касу залежно від поведінки клієнтів. Частину продажів просто не фіксували. Дані при цьому зберігалися на закордонних серверах. За попередніми оцінками, лише через кілька десятків підконтрольних ФОПів державний бюджет недоотримав майже 40 мільйонів гривень податків.

Важливу роль у викритті схеми відіграли оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області. Спільно з детективами Бюро економічної безпеки вони провели 23 обшуки у Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Вінницькій та Київській областях.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, бухгалтерську документацію та інші речові докази.

Наразі розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Слідкуйте за новинами Хмельницького у Telegram.