Нові деталі справи Крупи: арешт майна і «підозрілі» мільйони

• Слідчі встановили, що Крупа ймовірно сфальсифікувала своє лікування в Стамбулі. 

• Триває розслідування щодо рахунку у швейцарському банку на $599 000. 

• Тим часом її невістка хотіла скасувати арешт на майно.

Тетяну Крупу, яка була депутаткою обласної ради й головною лікаркою Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, підозрюють у незаконному збагаченні на понад 137 мільйонів гривень. Відповідні обшуки у неї провели у жовтні 2024-го. Згідно із поданими деклараціями та проведеними слідством відповідних розслідувань, офіційні доходи Крупи значно нижчі: сума перевищує на 90 тисяч неоподатковуваних мінімумів, при тому, що межа для притягнення до відповідальності — лише 6 500 н.м. 

Нещодавно адвокат Крупи намагався оскаржити запобіжний захід, а її невістка — скасувати арешт на майно. Розповідаємо нові деталі у справі Крупи, які стали відомі під час цих двох засідань. 

Відпочинок-лікування у Туреччині 

Під час засідання сторона обвинувачення наголосила на тому, що Тетяна крупа намагалася приховати свої доходи та спосіб життя. В суді слідство зазначило, що вона перевозила валюту через кордон без митного контролю. А у її телефоні знайшли переписку щодо лікування у Туреччині у період 25.07.2024 по 25.08.2024 — тобто за декілька місяців до її затримання. У листуванні було зазначено наступне: 

«Дати гроші і обговорити, як можна мені залишити якийсь слід у клініці, бо якщо буде запит з України, то треба, щоб відповіли, що я лікувалася. Було б добре, якби клініка взагалі не відповідала»

У її смартфоні слідчі знайшли скріншоти про туристичні тури у Туреччині, зокрема до курортного міста Фетхіє, і бронювання апартаментів у готелях. Такі ж фото були й у телефоні її чоловіка. Фетхіє знаходиться за 700 кілометрів від Стамбула, де нібито проходило лікування. 

Однак суд при розгляді апеляції на запобіжний захід не взяв це до уваги з наступних причин: 

• документи не спростовують факти листування щодо відпочинку;
• усі медичні довідки датовані лише 12.08.2024, хоча лікування мало тривати з 25.07.2024 по 25.08.2024;
• усі дослідження були проведені за один день, що збігається з її проханням «залишити слід у клініці».

Рахунок у швейцарському банку 

Захист Тетяни Крупи стверджував, що підозрювана не має активних рахунків у швейцарському банку LGT Bank, і на підтвердження надав відповідь банку, згідно з яким рахунок Крупи був закритий ще 10 січня 2024-го — тобто за 9 місяців до повідомлення про підозру. Згідно із матеріалами справи, такий рахунок діяв майже рік — із 16 січня 2023-го.

Однак пазли не сходяться. НАБУ вказує, що під час міжнародної співпраці виявили рахунок Крупи у Швейцарії з 599 000 доларів. Водночас швейцарські органи повідомили, що рахунок уже закрито, але не вказали точну дату, коли це сталося. Тому в суду виникло питання чи йдеться в документах обох сторін про один і той самий рахунок. Слідчі встановлюють усі деталі. 

Крім того, у грудні 2024-го і в березні 2025-го в СІЗО у Крупи знайшли мобільні телефони. Встановлено, що вона намагалася видалити з них інформацію. Це, на думку суду, свідчить про її здатність дистанційно управляти рахунками за кордоном.

Також за місцем роботи Крупи виявили великі суми готівки, законність походження яких вона не пояснила. Суд вважає це додатковим підтвердженням ризику. В лютому 2025-го з Польщі до САП надійшли матеріали кримінальної справи проти Крупи та ще двох осіб, серед них і її чоловік — їх запідозрили у тому, що вони заволоділи й розпоряджалися майном, здобутим злочинним шляхом. 

Всі ці факти стали причиною того, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила Крупі у зміні запобіжного заходу. 

Невістка намагалася скасувати арешт на майно 

Того ж дня, коли відбувалася апеляція щодо запобіжного заходу Крупі, ВАКС розглядав справу щодо скасування арешту на майно, яке фігурує у кримінальному провадженні щодо ексглави МСЕК. 

Адвокатка, яка діяла в інтересах позивачки, подала клопотання до Вищого антикорупційного суду з проханням скасувати арешт на майно, яке, ймовірно, належить саме Катерині Крупі — невістці депутатки Хмельницької обласної ради Тетяни Крупи. Арешт був накладений у межах розслідування про можливе незаконне збагачення самої колишньої очільниці МСЕК. 

Слідство підозрює, що Тетяна Крупа та її родичі могли незаконно отримати майно. Мова йде про 4 житлові будинки, 4 земельні ділянки, гараж та ¼ будівлі молодіжно-розважального комплексу. Ймовірно, мова йде про комплекс у парку Чекмана. 

Адвокатка позивачки стверджувала, що власниця даного майна — не є фігуранткою у справі та ані їй, ані її чоловікові Олександру Крупі, не було оголошено про підозру в межах саме цього кримінального провадження. Також апелювали тим, що згадані об’єкти нерухомості були придбані до того, як Тетяна Крупа стала депутаткою, все куплене за законні доходи. 

Детектив виступив проти скасування арешту й пояснив: щодо більшості згаданих об’єктів, окрім гаража, призначені будівельно-технічні експертизи. Їх потрібно провести, щоб з’ясувати деталі можливого шахрайства при продажі електроенергії, яку виробляли сонячні електростанції. Це — частина розслідування. Також буде оцінено, скільки саме коштів Катерина Крупа та її чоловік вклали у будівництво молодіжно-розважального комплексу. 

Відтак ВАКС відмовив у скасуванні арешту на майно. 

Нагадаємо, днями Національне агенство з питань запобігання корупції розпочало 2 кримінальні провадження проти Олександра Крупи — ексначальника Пенсійного фонду у Хмельницькій області, який заразом є сином арештованої Тетяни Крупи. НАЗК Встановило: у декларації за 2022 рік зазначив готівку на понад 23,3 млн грн. Дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 (недостовірне декларування), ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального Кодексу України. Як ми розповідали раніше, НАЗК стало відомо, що посадовець не задекларував близько 500 тисяч доларів США (це більше ніж 19,5 мільйона гривень), які зберігаються на рахунку в банку Австрії. Цей рахунок був відкритий на ім’я його дружини на початку повномасштабного вторгнення, тобто у 2022 році. Ексчиновник ці кошти приховав.

Крім того, в декларації Крупа не вказав інформацію про житловий будинок та земельну ділянку, які були придбані у 2021–2022 роках. Також він подав недостовірні дані про свій дохід, отриманий від повернення внесків до статутного капіталу однієї з юридичних осіб — зменшивши його розмір на 110 тисяч гривень.

Читайте також: 

Проти Олександра Крупи відкрили кримінальну справу за незаконне збагачення

Скільки заробили керівники хмельницьких МСЕК перед звільненням

Слідкуйте за новинами Хмельницького у Telegram.