Гроші виводили у Польщу, Швейцарію та США: нові деталі у справі Крупи

• Гроші переправляли через українсько-польський кордон навіть після затримання Тетяни Крупи.

Польські правоохоронці відкрили справу щодо очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Приводом стала підозра у легалізації незаконно отриманих коштів, тобто у відмиванні грошей. За даними слідства, Тетяна Крупа та члени її сім'ї вивозили гроші в Польщу протягом двох років. Про це сьогодні, 11 квітня, повідомляє «Громадське».

Як ідеться в матеріалах справи, від 29 травня 2022 року до 17 жовтня 2024 року «значні суми» грошей провозили через пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Після цього, перебуваючи у Кракові, Вроцлаві, Щецині та інших невстановлених місцях у Польщі, гроші клали на банківські рахунки. Відтак їх перераховували на рахунки установ у Швейцарії та США. Тетяна Крупа та її родичі мають рахунки в австрійських банках, тому слідчі звернулися по міжнародно-правову допомогу.

Нагадаємо, що Тетяну Крупу затримали 4 жовтня 2024 року. Тобто гроші через кордон перевозили ще близько двох тижнів після її затримання. Під час обшуку у Крупи знайшли, серед іншого, довідку про зарахування 590 тисяч доларів (майже 21,6 мільйона гривень за курсом НБУ на той час) на рахунок посадовиці у польському банку. Операція відбулася 26 жовтня 2022 року.

У лютому цього року Окружна прокуратура Варшави подала клопотання до Офісу Генерального прокурора України про передачу справи. Після цього в Україні відкрили кримінальне провадження щодо відмивання грошей та об'єднали його з основним провадженням Крупи.

Читайте також:

• Тетяні Крупі різко зменшили суму застави
• Скільки заробляє син ексголови МСЕК: проаналізували декларацію Олександра Крупи
• Інвалідність у хмельницьких прокурорів: нові деталі розслідування

Додайте Всім.юа до вибраних джерел у Google