«Відмивання» грошей на туалеті: у хмельницького підрядника арештували нерухомість

• Директора фірми підозрюють у заволоденні понад 600 тисячами гривень.
• У нього арештували майно через підозру про відмивання грошей. 
• Про кого мова і що відомо про схему? Розповідаємо детальніше. 

Схема у парку Чекмана. Директор хмельницької фірми у змові з комунальниками міг привласнити сотні тисяч. Триває розслідування. Що відомо?

Мова йде про керівника та власника ТОВ «Світ розваг Хмельницький». Раніше його підозрювали у заволодінні коштами комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького» під час будівництва модульної вбиральні у парку Чекмана. Та загалом він фігурує у кількох кримінальних правопорушеннях, про що йдеться у матеріалах із судового реєстру. 

Вбиральня, майданчик і завищення цін

В ухвалі суду йдеться, що фігурант був директором ТОВ «Світ розваг Хмельницький». Кілька років тому він вступив у змову з іншими службовими особами – в.о. директора КП «Парки і сквери міста Хмельницького», начальником відділу благоустрою управління комунальної інфраструктури та юристом комунального підприємства. За версією слідства, йшлося про завищення цін на послуги та обладнання. 

Загалом відомо про два подібних епізоди:

Перший пов’язаний з модульною вбиральнею у парку імені Чекмана. У 2022 році було штучно завищено її очікувану вартість з 392 700 грн до 570 000 грн. Інші, дешевші пропозиції були відхилені за формальними ознаками. Натомість переможцем стало ТОВ «Світ розваг Хмельницький» з ціною 550 020 грн. Різниця в 157 320 грн була, на думку слідства, привласнена.

Ще один епізод був у 2021-му. Начебто тоді, в парку імені Чекмана було завищено вартість ігрових комплексів при ремонті майданчика. Згідно з експертизою, різниця між фактичною вартістю та завищеною склала 446 136,99 грн. Ці кошти також були, за версією слідства, привласнені.

Суд і конфіскація майна

Зараз підряднику інкримінують наступні кримінальні правопорушення:

• частина 4 статті 191 ККУ — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
• частина 1 статті 209 ККУ — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;
• частина  2 статті 366 ККУ — службове підроблення;
• частина 1 статті 369-2 ККУ — зловживання впливом.

У жовтні слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного. Мовляв, його підозрюють у тяжких правопорушеннях, включаючи статті з конфіскацією. 

Клопотання задовольнили. Суд арештував 1/2 частину житлового будинку та 1/2 частину земельної ділянки із тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження, але із залишенням права користування цим майном. 

Тобто, суд визнав обґрунтованою підозру щодо фігуранта і наклав арешт на частину нерухомості. В майбутньому це майно може бути конфісковане, якщо вину буде доведено. 

Читайте також:

У Старокостянтинові зник мільйон гривень, виділений на парк: кого судитимуть

Справу Крупи та її родини направили до суду: що загрожує експосадовцям

У Кам’янці розікрали 4,5 млн грн на ремонті стадіону. Буде суд

Слідкуйте за новинами Хмельницького у Telegram.