Поліція викрила міжнародну шахрайську схему: причетні жителі Хмельниччини

Юрій Ількович

Псевдоінвестори ошукали іноземців на мільйони.
Розповідаємо детальніше

Схема під виглядом інвестицій у крипту. Її зловмисники почали вводити в дію з 2022-го. Вони створили фальшиві брокерські платформи, які візуально нагадували легальні трейдингові сайти. Роботу з «клієнтами» організували через розгалужену мережу кол-центрів на території України. Як повідомили vsim.ua в поліції, обшуки проводилися і на Хмельниччині.

Встановили, що фігуранти активно рекламували свої псевдоінвестиційні сервіси через соцмережі. Потенційним клієнтам обіцяли надприбутки. Як повідомили у Національній поліції, шахраї також схиляли «жертв» до встановлення програмного забезпечення для віддаленого доступу, що надавало їм контроль над пристроями та доступ до їх фінансових даних.

Аби легалізувати незаконно зароблені гроші, зловмисники зареєструвались як ФОП та отримували виплати нібито за послуги з комп'ютерного програмування.

Відео дня

Так псевдоінвестори ошукали громадян Латвії на понад 6 мільйонів гривень. Все – через фейкові брокерські платформи.

Українські поліцейські провели міжнародну спецоперацію спільно з іноземними колегами. Задокументували протиправну діяльність, зібрали цифрові докази, а також відстежили рух віртуальних активів від гаманців потерпілих до кінцевих отримувачів.

Загалом провели понад 30 обшуків в різних регіонах України за місцями здійснення їх протиправної діяльності, проживання фігурантів, а також у транспортних засобах. Вилучили комп’ютерну техніку, серверне обладнання, криптогаманці, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, флеш-накопичувачі, а також елітні автомобілі, придбані на викрадені кошти. На вилучені цінності судом накладено арешт.

У Нацполіції додають: організаторам і трьом виконавцям вже повідомили про підозру за статтею про шахрайство. За це загрожує до 12 років позбавлення волі.

Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і цілодобового домашнього арешту.