Правоохоронці викрили схему розтрати бюджетних коштів компаніями з Хмельниччини
-
Низка пов’язаних між собою компаній, які зареєстровані у Хмельницькій області, оформлювали фіктивні договори на безтоварні операції по всій території держави.
-
Крім того, всі вони афілійовані із народним депутатом України. Дізнавайтеся подробиці.
Днями столичні детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України викрили на розтраті ряд компаній, які зареєстровані в Хмельницькій області. Всі вони пов’язані між собою та афілійовані із народним депутатом України. Про це повідомляють в Бюро економічної безпеки України, щоправда імені народного обранця не зазначають.
Подробиці
Слідством встановлено, що низка пов’язаних між собою компаній, афілійованих із нардепом України, документально оформлювали безтоварні операції по всій території країни.
Вони укладали фіктивні договори для купівлі асфальтобетонної суміші для облаштування доріг в Херсонській області.
Сума відшкодування ПДВ згідно з оформленими відповідними операціями мала становити 11,3 мільйони гривень.
Таким чином правоохоронці не допустили розтрати держкоштів на більше 11 мільйонів. Наразі, зазначають у Бюро економічної безпеки, встановлюються всі обставини цього кримінального правопорушення та повне коло причетних до цієї схеми осіб.
Наразі триває досудове розслідування.
Довідка:
Афілійована група – група пов'язаних між собою осіб, які здійснюють єдине керівництво різними фірмами або володіють частками у капіталі різних компаній.
Афілійовані особи – управляючий та інші “перші” посадові особи, засновники, а також акціонери, які беруть участь у внутрішньофірмовому управлінні.
Читайте також:
Слідкуйте за новинами Хмельницького у Telegram.
КІЛЬКА ДНІВ ТОМУ "ПРАВООХОРОНЦІ" ПРОВЕЛИ ОБШУКИ У САМОГО ІГОРА ВАЛЄРІЧА ОЛІГАРХА І ГОСПОДАРЯ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ.