На Хмельниччині "накрили" конвертаційний центр, через який "відмили" 29 млн гривень

На Хмельниччині "накрили" конвертаційний центр, через який "відмили" 29 млн гривень
  • Хмельницькі правоохоронці припинили роботу конвертаційного центру, який діяв на території області.

 

П‘ятеро мешканців Києва та Дніпра організували потужну злочинну схему. Зловмисники створили конвертаційний центр для ухилення від сплати податків, відмивання нелегальних доходів, шахрайства та незаконного відшкодування податку на додану вартість. Їхньою жертвою став один із хмельницьких підприємців.

"В результаті махінацій зловмисників він не отримав за відпущену покупцю сільськогосподарську продукцію 29 мільйонів гривень. В результаті маніпуляцій зловмисників з підробленими документами покупець, нічого не підозрюючи, перерахував обумовлені кошти на рахунок шахраїв замість рахунку продавця", - зазначили у ГУ НП Хмельницької області.

За місцем проживання бандитів працівники поліції провели низку обшуків. У них вилучили низку документів, печатки і штампи, мобільні телефони, планшети, ноутбуки, які використовувались у ході злочинної діяльності, майже 75 тисяч доларів США та 100 тисяч гривень. Наразі слідчі дії тривають.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України по факту підроблення від імені приватного підприємства договорів поставки сільськогосподарської продукції, підроблення документів, що посвідчують особу, доручень на відкриття банківських рахунків, а також по факту незаконного заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групи осіб.

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Хмельницького за сьогодні
09:09 На Озерній змагаються рибалки 08:09 26 вересня – яке сьогодні свято, хто іменинники і чого не слід робити 07:17 Долар здорожчав. Курс валют на 26 вересня 20:11 Ще 217 мешканців Хмельниччини захворіли на COVID-19. Де найбільше Від читача 12:16 Смертельна доставка: тютюнові корпорації продовжують продавати дітям тютюн та вироби для його нагрівання (ВІДЕО) 20:03 Скільки заробили та що задекларували головні лікарі Хмельницького (ІНФОГРАФІКА) stars 19:35 Нагрянуть дощі: синоптики дали прогноз на вихідні 19:04 Смертельна ДТП під Хмельницьким: справу передали до суду, скільки "світить" винному 18:16 В Хмельницькій міськраді створена депутатська група «За Майбутнє» (пресслужба партії "За Майбутнє") 18:11 Кого з хмельничан нагородили за краще фото рідного міста (ПЕРЕЛІК) photo_camera 18:01 Хто балотується в депутати Хмельницької міської ради (СПИСОК) stars 17:39 На Трудовій затримали водія «Mercedes-Benz» з підробленими документами 17:04 У Хмельницькому з’явиться “Машина часу”: коли і що вона покаже stars 16:34 Вакансії тижня у Хмельницькому: де і ким можна підзаробити дистанційно stars 16:07 У Хмельницькому на зупинці померла жінка 15:34 Як виглядає новий корпус НВК №10 на Водопровідній (ФОТО) photo_camera 15:13 Святкування Дня міста у Хмельницькому 2020: що, де, коли (ПРОГРАМА) 14:41 Стало відомо про смерть ще п'ятьох хворих з діагнозом COVID-19 на Хмельниччині 14:16 За добу копи затримали чотирьох хмельничан з наркотиками photo_camera 13:46 Хмельничани найкраще здали українську, найгірше історію: результати ЗНО (ІНФОГРАФІКА) stars
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому
keyboard_arrow_up