На Хмельниччині "накрили" конвертаційний центр, через який "відмили" 29 млн гривень

На Хмельниччині "накрили" конвертаційний центр, через який "відмили" 29 млн гривень
  • Хмельницькі правоохоронці припинили роботу конвертаційного центру, який діяв на території області.

 

П‘ятеро мешканців Києва та Дніпра організували потужну злочинну схему. Зловмисники створили конвертаційний центр для ухилення від сплати податків, відмивання нелегальних доходів, шахрайства та незаконного відшкодування податку на додану вартість. Їхньою жертвою став один із хмельницьких підприємців.

"В результаті махінацій зловмисників він не отримав за відпущену покупцю сільськогосподарську продукцію 29 мільйонів гривень. В результаті маніпуляцій зловмисників з підробленими документами покупець, нічого не підозрюючи, перерахував обумовлені кошти на рахунок шахраїв замість рахунку продавця", - зазначили у ГУ НП Хмельницької області.

За місцем проживання бандитів працівники поліції провели низку обшуків. У них вилучили низку документів, печатки і штампи, мобільні телефони, планшети, ноутбуки, які використовувались у ході злочинної діяльності, майже 75 тисяч доларів США та 100 тисяч гривень. Наразі слідчі дії тривають.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України по факту підроблення від імені приватного підприємства договорів поставки сільськогосподарської продукції, підроблення документів, що посвідчують особу, доручень на відкриття банківських рахунків, а також по факту незаконного заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групи осіб.

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні

Новини Хмельницького за сьогодні

20:13 “Покохав зрячою і не покинув в сліпоті”: історія унікального подружжя із Хмельницького photo_camera 19:00 Зима затримається? Прогноз погоди у Хмельницькому на 30 січня 18:37 Шість шкіл Хмельницького закриють на карантин 18:00 ДТП на Хмельниччині: легковик виїхав на зустрічку та влетів у вантажівку photo_camera Від читача 12:03 Депутати хочуть ввести податок для компаній нерезидентів 17:53 Юшка з червоної риби та бутерброди з салом: у Хмельницькому героїв Крут вшанували по-новому play_circle_filled photo_camera 17:23 У Хмельницькому показали нові тролейбуси за 48 мільйонів (ФОТО, ВІДЕО) play_circle_filled photo_camera 16:47 Здаємо сміття на утилізацію. Де хмельничан чекатиме екобус у лютому (ГРАФІК) 16:00 Як відрізнити фальшиві гривні від справжніх: відеоінструкція від НБУ play_circle_filled 15:25 Хмельничанка Юлія пропонує трохи змінити маршрут автобуса №3: як і чому 14:39 В Україні хочуть суттєво збільшити штрафи за хибний виклик поліції і "швидкої" 14:00 Хмельницькі поліцейські видворили з України злочинця, якого розшукували у Молдові 13:20 Аварійна середа: у Хмельницькому вже зафіксували 8 ДТП 12:58 В Україні зросла середня зарплата. Скільки грошей отримують хмельничани? 12:28 Скільки незаконних АЗС закрили на Хмельниччині 11:43 Хмельниччину засипає снігом. Яка ситуація на дорогах? 11:08 Ліквідація поривів та ремонтні роботи: хто і на скільки залишився без води у Хмельницькому 10:59 Сьогодні у Хмельницькому сталися три ДТП: деталі та фото photo_camera 10:20 Налипання мокрого снігу та хуртовини. В Україні оголосили штормове попередження 09:55 "Нафтогаз" встановив нову ціну на газ для населення: скільки доведеться платити у січні
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Афіша та квитки на Moemisto.ua Афіша:
keyboard_arrow_up