На Хмельниччині "накрили" конвертаційний центр, через який "відмили" 29 млн гривень

На Хмельниччині "накрили" конвертаційний центр, через який "відмили" 29 млн гривень
  • Хмельницькі правоохоронці припинили роботу конвертаційного центру, який діяв на території області.

 

П‘ятеро мешканців Києва та Дніпра організували потужну злочинну схему. Зловмисники створили конвертаційний центр для ухилення від сплати податків, відмивання нелегальних доходів, шахрайства та незаконного відшкодування податку на додану вартість. Їхньою жертвою став один із хмельницьких підприємців.

"В результаті махінацій зловмисників він не отримав за відпущену покупцю сільськогосподарську продукцію 29 мільйонів гривень. В результаті маніпуляцій зловмисників з підробленими документами покупець, нічого не підозрюючи, перерахував обумовлені кошти на рахунок шахраїв замість рахунку продавця", - зазначили у ГУ НП Хмельницької області.

За місцем проживання бандитів працівники поліції провели низку обшуків. У них вилучили низку документів, печатки і штампи, мобільні телефони, планшети, ноутбуки, які використовувались у ході злочинної діяльності, майже 75 тисяч доларів США та 100 тисяч гривень. Наразі слідчі дії тривають.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України по факту підроблення від імені приватного підприємства договорів поставки сільськогосподарської продукції, підроблення документів, що посвідчують особу, доручень на відкриття банківських рахунків, а також по факту незаконного заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групи осіб.

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні

Новини Хмельницького за сьогодні

20:00 Що відомо про «слуг народу», які перемагають хмельницьких нардепів 19:00 Дощі та грози накриють більшу частину Україну 24 липня. Чи омине Хмельницький? 18:00 На Хмельниччині оштрафували жінку, яка привселюдно облаяла вчительку своєї доньки 17:32 У справі про вбивство Павла Шеремета запитань залишається більше, ніж відповідей (прес-служба газети "Голос України") Від читача 17:41 Запровадження податкової пільги для сумлінних батьків 17:00 Нічні розваги. Троє хмельничан влаштували "стрілянину" посеред вулиці 16:30 На Бандери перекриють рух на добу: коли і де доведеться об'їжджати 15:47 До 8 років засудили водія, який у Шепетівці насмерть збив молоду матір з коляскою 15:15 Вихідні у серпні: скільки відпочиватимуть хмельничани в останній місяць літа 14:40 Шприци, мак та "порошок" знайшли патрульні у 44-річного хмельничанина 14:04 В частині Хмельницького будуть перебої з водопостачанням 24 липня 13:31 ТОП-10 політичних партій за версією хмельничан 13:03 Небезпечна знахідка. У селі біля Хмельницького відкопали старий снаряд 13:01 Збитий велосипедист та побиті автівки: хроніка ДТП у Хмельницькому photo_camera 12:25 У Білогір'ї судили чоловіка за крадіжку цуценяти 11:50 Синоптики застерігають: на Хмельниччині зберігається висока пожежна небезпека 11:45 Як виглядає оновлений майданчик біля Темпу за 187 тисяч (ФОТО, ВІДЕО) play_circle_filled photo_camera 11:20 Два дні поспіль у Хмельницькому вируватиме патріотичний "Гальчевський фест" (ПРОГРАМА) 10:55 Правила здорового травлення: пити каву й снідати корисно! (Новини компаній) 10:40 Посеред села на Хмельниччині згорів пасажирський мікроавтобус
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Афіша та квитки на Moemisto.ua Афіша:
keyboard_arrow_up