На Хмельниччині "накрили" конвертаційний центр, через який "відмили" 29 млн гривень

На Хмельниччині "накрили" конвертаційний центр, через який "відмили" 29 млн гривень
  • Хмельницькі правоохоронці припинили роботу конвертаційного центру, який діяв на території області.

 

П‘ятеро мешканців Києва та Дніпра організували потужну злочинну схему. Зловмисники створили конвертаційний центр для ухилення від сплати податків, відмивання нелегальних доходів, шахрайства та незаконного відшкодування податку на додану вартість. Їхньою жертвою став один із хмельницьких підприємців.

"В результаті махінацій зловмисників він не отримав за відпущену покупцю сільськогосподарську продукцію 29 мільйонів гривень. В результаті маніпуляцій зловмисників з підробленими документами покупець, нічого не підозрюючи, перерахував обумовлені кошти на рахунок шахраїв замість рахунку продавця", - зазначили у ГУ НП Хмельницької області.

За місцем проживання бандитів працівники поліції провели низку обшуків. У них вилучили низку документів, печатки і штампи, мобільні телефони, планшети, ноутбуки, які використовувались у ході злочинної діяльності, майже 75 тисяч доларів США та 100 тисяч гривень. Наразі слідчі дії тривають.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України по факту підроблення від імені приватного підприємства договорів поставки сільськогосподарської продукції, підроблення документів, що посвідчують особу, доручень на відкриття банківських рахунків, а також по факту незаконного заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групи осіб.

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Хмельницького за сьогодні
21:57 Гамалій вручив відзнаки дітям-волонтерам Хмельниччини (ФОТО) 21:37 Залужний нагородив голову Кам’янець-Подільської райради почесним знаком 20:47 На Шепетівщині директорку професійного навчального закладу та підприємицю підозрюють у привласненні бюджетних коштів 19:53 На Кам’янеччині хвору дитину привели до відділку поліції, щоб підключити інгалятор Від читача 10:01 Який обирати генератор для помешкання- 8 порад 18:53 У сусідній Вінниччині ворог влучив в енергооб’єкти 18:21 Пункти незламності серед бізнесу: де знайти у Хмельницькому (КАРТА) 17:20 Пошту в Гречанах продають за 717 тисяч. Як вона виглядає (ФОТО) photo_camera 16:52 Головний лісівник Хмельниччини отримав нагороду від Залужного (ФОТО) 16:35 Судитимуть хмельничанина, який скоїв смертельну ДТП на блокпосту Рівненщини (ФОТО) 16:09 Новий календар свят: як будуть відзначати хмельничани і що про це кажуть священники 15:23 На Хмельниччині працює ППО, — Гамалій 15:08 Хмельницьких волонтерів привітали зі святом. Як це було play_circle_filled photo_camera 14:25 У листопаді на Хмельниччині спіймали 44 браконьєри: деталі 14:01 Як діяти під час сигналу “Повітряна тривога!” та при обстрілах, — рекомендації надзвичайників 13:31 Чи може змінитися черга відключення? Запитали в енергетиків 13:16 За добу у Хмельницькому районі загорілись 3 будинки 12:44 “Незламний дух”: Віолета Лабазюк передала продуктові набори людям з обмеженими фізичними можливостями photo_camera 12:15 На хмельницькій трасі п’яний водій влетів у відбійник (ФОТО) 11:48 У Хмельницькому запрацювала ковзанка: дивіться графік і ціни photo_camera
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому
keyboard_arrow_up