На Хмельниччині "накрили" конвертаційний центр, через який "відмили" 29 млн гривень

На Хмельниччині "накрили" конвертаційний центр, через який "відмили" 29 млн гривень
  • Хмельницькі правоохоронці припинили роботу конвертаційного центру, який діяв на території області.

 

П‘ятеро мешканців Києва та Дніпра організували потужну злочинну схему. Зловмисники створили конвертаційний центр для ухилення від сплати податків, відмивання нелегальних доходів, шахрайства та незаконного відшкодування податку на додану вартість. Їхньою жертвою став один із хмельницьких підприємців.

"В результаті махінацій зловмисників він не отримав за відпущену покупцю сільськогосподарську продукцію 29 мільйонів гривень. В результаті маніпуляцій зловмисників з підробленими документами покупець, нічого не підозрюючи, перерахував обумовлені кошти на рахунок шахраїв замість рахунку продавця", - зазначили у ГУ НП Хмельницької області.

За місцем проживання бандитів працівники поліції провели низку обшуків. У них вилучили низку документів, печатки і штампи, мобільні телефони, планшети, ноутбуки, які використовувались у ході злочинної діяльності, майже 75 тисяч доларів США та 100 тисяч гривень. Наразі слідчі дії тривають.

Відео дня

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України по факту підроблення від імені приватного підприємства договорів поставки сільськогосподарської продукції, підроблення документів, що посвідчують особу, доручень на відкриття банківських рахунків, а також по факту незаконного заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групи осіб.

Слідкуйте за новинами Хмельницького у Telegram.

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Хмельницького за сьогодні
11:08 Перехід за кордон — 14 тисяч $: у Хмельницькому затримали організатора схеми photo_camera 10:10 Нові температурні рекорди зафіксували на Хмельниччині 09:07 Кубок Хмельницького з міні-футболу: визначилися учасники 1/4 фіналу 08:30 Курс валют у Хмельницькому на 8 липня Від читача 09:14 Як відірвати дітей від ґаджетів і подружити з англійською? У Хмельницькому стартував літній мовний табір — участь безоплатна 19:28 На 16 вулицях відключатимуть світло у Хмельницькому 8 липня (АДРЕСИ) 18:18 Попереджають про грози і град: на Хмельниччині очікується негода 17:29 Новий потяг Хмельницький — Тернопіль — Львів: ціни та графік 16:33 Хмельницька лікарня отримала статус одного з найкращих інсультних центрів Європи 15:57 До Хмельницького курсуватиме новий модернізований поїзд: як він виглядає 15:13 На Хмельниччині водійка збила дитину — хлопчика госпіталізували 14:39 Четверо лікарів із Хмельницького підробляли довідки для ухилянтів, — СБУ 14:01 Сказав, що доглядає маму — жителя Хмельниччини засудили на 5,5 років за відмову служити 13:18 Госпіталізували 12-річного хлопчика: на Хмельниччині зіткнулись автівки 12:38 100 тисяч $ неіснуючого боргу: у Хмельницькому затримали вимагачів 12:15 Загинув мотоцикліст з Хмельницького: деталі ДТП
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому
keyboard_arrow_up