На Хмельниччині "накрили" конвертаційний центр, через який "відмили" 29 млн гривень

На Хмельниччині "накрили" конвертаційний центр, через який "відмили" 29 млн гривень
  • Хмельницькі правоохоронці припинили роботу конвертаційного центру, який діяв на території області.

 

П‘ятеро мешканців Києва та Дніпра організували потужну злочинну схему. Зловмисники створили конвертаційний центр для ухилення від сплати податків, відмивання нелегальних доходів, шахрайства та незаконного відшкодування податку на додану вартість. Їхньою жертвою став один із хмельницьких підприємців.

"В результаті махінацій зловмисників він не отримав за відпущену покупцю сільськогосподарську продукцію 29 мільйонів гривень. В результаті маніпуляцій зловмисників з підробленими документами покупець, нічого не підозрюючи, перерахував обумовлені кошти на рахунок шахраїв замість рахунку продавця", - зазначили у ГУ НП Хмельницької області.

За місцем проживання бандитів працівники поліції провели низку обшуків. У них вилучили низку документів, печатки і штампи, мобільні телефони, планшети, ноутбуки, які використовувались у ході злочинної діяльності, майже 75 тисяч доларів США та 100 тисяч гривень. Наразі слідчі дії тривають.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України по факту підроблення від імені приватного підприємства договорів поставки сільськогосподарської продукції, підроблення документів, що посвідчують особу, доручень на відкриття банківських рахунків, а також по факту незаконного заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групи осіб.

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Хмельницького за сьогодні
15:23 Кидався на перехожих з ножем і балончиком. Хмельничанину дали 4 роки за хуліганство 14:30 На Хмельниччині +301 хворий на COVID і 22 смерті: свіжі дані 14:00 Складаємо рейтинг найкращих вишів Хмельниччини (ІНФОГРАФІКА, ГОЛОСУВАННЯ) stars 13:33 На заїзну кишеню у Гречанах витратили пів мільйона: як вона виглядає photo_camera Від читача 14:00 Без бюджетів розвитку і з правом держадміністрацій зупиняти рішення про місцевий бюджет: Уряд ініціює зміни до Бюджетного кодексу 13:11 Хмельницькі поліцейські відправили додому росіянина-нелегала 12:33 Хмельницькі лікарні переповнюються хворими на COVID-19. Яка причина stars 12:13 Біля пошти у Хмельницькому затримали чоловіка з набоями. Вдома знайшли ще зброю photo_camera 11:31 Йшла влаштовуватись на роботу. На Хмельниччині зникла 36-річна жінка 11:15 Через аварію п’ять вулиць Хмельницького залишились без води 10:55 Порушників карантину “ловитимуть” мобільні бригади: чи є вони на Хмельниччині stars 10:01 Дівчина з Хмельниччини стала фіналісткою конкурсу «Міс Україна Всесвіт» photo_camera 09:04 На дорозі Н-03 у Хмельницькому районі ускладнений рух: де тривають роботи photo_camera 08:57 Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників (Новини компаній) 08:35 Чому не запускають колесо огляду в парку Чекмана photo_camera stars 19:31 Євро підскочив. Офіційний курс валют на 19 жовтня 19:04 Частина доріг Хмельницького може перейти в державну власність. Що це означає (КАРТА) stars 18:34 На яких вулицях Хмельницького відключатимуть світло 19 жовтня (АДРЕСИ) 18:01 Найдорожчі квартири у Хмельницькому: як виглядають і за скільки продають stars 17:30 Сенсація дня: "Агробізнес" переміг харківський "Металіст"
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому
keyboard_arrow_up