На Хмельниччині "накрили" нелегальний конвертаційний центр

На Хмельниччині "накрили" нелегальний конвертаційний центр
Фото ілюстративне
  • Організатори центру проводилися фіктивні фінансові операції.
 

У Хмельницькій області правоохоронці викрили конвертаційний центр. Як виявилося, зловмисники за грошову винагороду отримували від громадян нотаріально посвідчену довіреність для представництва інтересів, здійснювали їх державну реєстрацію як фізичних осіб-підприємців та відкривали рахунки у банках. Після цього вони оформляли документи про нібито постачання товарів, робіт (послуг) вказаними ФОПами для підприємств реального сектору економіки, які і перераховували на їх рахунки кошти. Надалі ці кошти незаконно обготівковувались. Про це інформують у прокуратурі області.

Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків, за результатами яких вилучено понад півмільйона гривень готівкою, документи, чекові книжки тощо. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.На даний час проводиться комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
 

Слідкуйте за новинами Хмельницького у Telegram.

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Хмельницького за сьогодні
12:31 Хмельничанка стала чемпіонкою Європи з веслування 11:08 Перехід за кордон — 14 тисяч $: у Хмельницькому затримали організатора схеми photo_camera 10:10 Нові температурні рекорди зафіксували на Хмельниччині 09:07 Кубок Хмельницького з міні-футболу: визначилися учасники 1/4 фіналу Від читача 09:14 Як відірвати дітей від ґаджетів і подружити з англійською? У Хмельницькому стартував літній мовний табір — участь безоплатна 08:30 Курс валют у Хмельницькому на 8 липня 19:28 На 16 вулицях відключатимуть світло у Хмельницькому 8 липня (АДРЕСИ) 18:18 Попереджають про грози і град: на Хмельниччині очікується негода 17:29 Новий потяг Хмельницький — Тернопіль — Львів: ціни та графік 16:33 Хмельницька лікарня отримала статус одного з найкращих інсультних центрів Європи 15:57 До Хмельницького курсуватиме новий модернізований поїзд: як він виглядає 15:13 На Хмельниччині водійка збила дитину — хлопчика госпіталізували 14:39 Четверо лікарів із Хмельницького підробляли довідки для ухилянтів, — СБУ 14:01 Сказав, що доглядає маму — жителя Хмельниччини засудили на 5,5 років за відмову служити 13:18 Госпіталізували 12-річного хлопчика: на Хмельниччині зіткнулись автівки 12:38 100 тисяч $ неіснуючого боргу: у Хмельницькому затримали вимагачів
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому
keyboard_arrow_up