На Хмельниччині "накрили" нелегальний конвертаційний центр

На Хмельниччині "накрили" нелегальний конвертаційний центр
Фото ілюстративне
  • Організатори центру проводилися фіктивні фінансові операції.
 

У Хмельницькій області правоохоронці викрили конвертаційний центр. Як виявилося, зловмисники за грошову винагороду отримували від громадян нотаріально посвідчену довіреність для представництва інтересів, здійснювали їх державну реєстрацію як фізичних осіб-підприємців та відкривали рахунки у банках. Після цього вони оформляли документи про нібито постачання товарів, робіт (послуг) вказаними ФОПами для підприємств реального сектору економіки, які і перераховували на їх рахунки кошти. Надалі ці кошти незаконно обготівковувались. Про це інформують у прокуратурі області.

Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків, за результатами яких вилучено понад півмільйона гривень готівкою, документи, чекові книжки тощо. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.На даний час проводиться комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
 

кримінал прокуратура поліція
Сьогодні у Хмельницькому Сьогодні у Хмельницькому
Чому світло хмельничанам вимикають не за графіком Чому світло хмельничанам вимикають не за графіком
У Пунктах Незламності на Хмельниччині встановлять “старлінки”, — Гамалій У Пунктах Незламності на Хмельниччині встановлять “старлінки”, — Гамалій Життя в нацистській окупації: якими були Проскурів та околиці 80 років тому Життя в нацистській окупації: якими були Проскурів та околиці 80 років тому Які курси валют в обмінниках Хмельницького та де найвигідніше (КАРТА) Які курси валют в обмінниках Хмельницького та де найвигідніше (КАРТА) Хмельницький в Instagram. Кращі фото за 22-27 квітня Хмельницький в Instagram. Кращі фото за 22-27 квітня
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Лікар до 30 Лікар до 30
"Коли дитина народжується, то відразу мене торкається". Інтерв'ю з гінекологом Анастасією Британчук "Коли дитина народжується, то відразу мене торкається". Інтерв'ю з гінекологом Анастасією Британчук
Україна переможе! Україна переможе!
У Пунктах Незламності на Хмельниччині встановлять “старлінки”, — Гамалій У Пунктах Незламності на Хмельниччині встановлять “старлінки”, — Гамалій
Вона і війна Вона і війна
У Хмельницький повернулася звільнена з російського полону парамедикиня (ВІДЕО) У Хмельницький повернулася звільнена з російського полону парамедикиня (ВІДЕО)
Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Новини за сьогодні
Новини Хмельницького за сьогодні
18:27 Розшукали родичів невідомого, який загубився на Кам’янеччині 17:14 Чому світло хмельничанам вимикають не за графіком 16:50 У дві лікарні в Хмельницькому оновили обладнання на 22 мільйони: що придбали (ФОТО) 16:10 Хмельничан навчають кібербезпеки та кібергігієни photo_camera Від читача 17:42 За минулі вихідні у КНП "ХОССЦ" прийняли 8 пацієнтів з гострими кардіологічними станами 15:39 П’яний чоловік вкрав “ВАЗ” і врізався в дерево 15:18 Які є пільги для учасників бойових дій та членів їхніх сімей 14:39 У Пунктах Незламності на Хмельниччині встановлять “старлінки”, — Гамалій play_circle_filled 14:11 Життя в нацистській окупації: якими були Проскурів та околиці 80 років тому 13:40 На кладовищі у Волочиську затримали 24-річного наркоторгівця (ФОТО) photo_camera 13:17 Із 1 грудня забороняють ловити раків. Які загрожують штрафи 12:39 Де можна набрати води під час довготривалих відключень (КАРТА) 12:03 Які курси валют в обмінниках Хмельницького та де найвигідніше (КАРТА) 11:37 Штрафи від 1 до 80 тисяч: на Хмельниччині заборонили полювання на звірів 11:11 «Так, підтверджую»: як хмельничани обирали незалежність у 1991 році photo_camera 10:56 Пожежі на Хмельниччині: горіли 2 будинки та автомобіль 10:23 Десятьох захисників посмертно відзначили орденами “За мужність” (ФОТО) 09:45 “Неможливо загоїти в серці рану”: Хмельниччина втратила двох захисників 09:23 Маленькі хмельничани можуть виграти цінні подарунки від Миколая 08:35 Морози, хуртовини та ожеледь: якою буде погода в грудні на Хмельниччині
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Чому світло хмельничанам вимикають не за графіком
Чому світло хмельничанам вимикають не за графіком
mode_comment 60
Зарплати, збитки і прибутки: рейтинги комунальних підприємств Хмельницького (ІНФОГРАФІКА)
Зарплати, збитки і прибутки: рейтинги комунальних підприємств Хмельницького (ІНФОГРАФІКА)
Конкурс “Подарунок від Святого Миколая”
Конкурс “Подарунок від Святого Миколая”
«Так, підтверджую»: як хмельничани обирали незалежність у 1991 році
«Так, підтверджую»: як хмельничани обирали незалежність у 1991 році photo_camera
mode_comment 30
Рідна людина померла за кордоном, в Польщі: що робити та до кого звертатись? (новини компаній)
Рідна людина померла за кордоном, в Польщі: що робити та до кого звертатись? (новини компаній)
Які курси валют в обмінниках Хмельницького та де найвигідніше (КАРТА)
Які курси валют в обмінниках Хмельницького та де найвигідніше (КАРТА)
Тарифи, пенсії, субсидії, комуналка: зміни для хмельничан з 1 грудня 2022
Тарифи, пенсії, субсидії, комуналка: зміни для хмельничан з 1 грудня 2022
У Пунктах Незламності на Хмельниччині встановлять “старлінки”, — Гамалій
У Пунктах Незламності на Хмельниччині встановлять “старлінки”, — Гамалій play_circle_filled
Десятьох захисників посмертно відзначили орденами “За мужність” (ФОТО)
Десятьох захисників посмертно відзначили орденами “За мужність” (ФОТО)
“Неможливо загоїти в серці рану”: Хмельниччина втратила двох захисників
“Неможливо загоїти в серці рану”: Хмельниччина втратила двох захисників
mode_comment 49
Робота та зарплата: у Хмельницькому є 194 вакансії (СПИСОК)
Робота та зарплата: у Хмельницькому є 194 вакансії (СПИСОК)
Оренда квартир у новорічну ніч: чи є попит і скільки коштує у Хмельницькому
Оренда квартир у новорічну ніч: чи є попит і скільки коштує у Хмельницькому
Помер головний диригент Президентського оркестру — хмельничанин Анатолій Молотай
Помер головний диригент Президентського оркестру — хмельничанин Анатолій Молотай
Життя в нацистській окупації: якими були Проскурів та околиці 80 років тому
Життя в нацистській окупації: якими були Проскурів та околиці 80 років тому
mode_comment 8
Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому
GFC, клиника детской стоматологии и семейной медицины
GFC, клініка дитячої стоматології та сімейної медицини
5.0
6 відгуків
ELINA
Однозначно найкраща клініка в місті. Звернулась до клініки, прочитавши відгуки. Доньці 7 років, стоматологів дуже боїться...
J-Star Dance Studio, танцы
J-Star Dance Studio, танці
5.0
18 відгуків
[email protected]
Ви найкращі, перемоги Вам, хай все вдається
Престиж-Авто, автосалон
Престиж-Авто, автосалон
3.7
22 відгуки
Ольга
Дуже задоволена роботою. Хлопці знають свою справу і дуже відповідально відносяться до роботи.Однозначно рекомендую всім!
DumanskySTO, автосервис
DumanskySTO, автосервіс
4.4
41 відгук
Павел Дробанов
Не дешево, але чесно, швидко і якісно.
Геометрия, салон красоты
Геометрія, салон краси
5.0
7 відгуків
Лора
Салон краси "Геометрія" відвідую з радістю. Дівчаток майстрів, знаю більше п'яти років. Чому саме салон краси "Геометрія",...
FARR, футбольная академия раннего развития
FARR, футбольна академія раннього розвитку
4.3
4 відгуки
Александр Жемчужников
Внук заниматься уже два года ..... Впечатление только позитивные , очень хорошие тренера . Всегда хорошая атмосфера . Нисколько...
Cook Drive, доставки еды
Cook Drive, доставки їжі
4.4
58 відгуків
Ольга
В наші нелегкі часи відсутності світла Кук Драйв -це просто спасіння! Якість їжі ресторанна, а ціни помірні. Менеджмент...
Оксфорд Медикал, медицинский центр
Оксфорд Медікал, медичний центр
3.8
103 відгуки
Алла Крицька
Щиро вдячні з чоловіком Оксфорд Медикал за надані послуги, за якісних лікарів та сучасну діагностику! Дівчата на ресепшені...
Дивитись ще keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_up