На Хмельниччині "накрили" нелегальний конвертаційний центр
- Організатори центру проводилися фіктивні фінансові операції.
У Хмельницькій області правоохоронці викрили конвертаційний центр. Як виявилося, зловмисники за грошову винагороду отримували від громадян нотаріально посвідчену довіреність для представництва інтересів, здійснювали їх державну реєстрацію як фізичних осіб-підприємців та відкривали рахунки у банках. Після цього вони оформляли документи про нібито постачання товарів, робіт (послуг) вказаними ФОПами для підприємств реального сектору економіки, які і перераховували на їх рахунки кошти. Надалі ці кошти незаконно обготівковувались. Про це інформують у прокуратурі області.
Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків, за результатами яких вилучено понад півмільйона гривень готівкою, документи, чекові книжки тощо. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.На даний час проводиться комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Слідкуйте за новинами Хмельницького у Telegram.
Сьогодні у Хмельницькому
Найчастіше
Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому
